Áreas de atuação

Prevenção a Fraudes, Golpes e Diligência

Atuação jurídica consultiva voltada à prevenção de fraudes e golpes em ambientes financeiros e digitais, com foco na organização de diligência, governança e qualificação da tomada de decisão institucional. O trabalho está orientado à redução de riscos jurídicos e reputacionais, ao fortalecimento de práticas de boa-fé e à demonstração de cuidado e razoabilidade em ambientes regulados.

Escopo de atuação

Análise jurídica de cenários de fraude sob a ótica de risco, comportamento e uso de canais digitais

Estruturação de políticas, protocolos e fluxos de decisão para prevenção e resposta proporcional a fraudes

Apoio ao desenvolvimento de posicionamentos jurídicos internos e práticas de diligência

Estruturação de iniciativas de orientação e desenvolvimento de materiais jurídicos educativos voltados à prevenção de golpes e fraudes

Apoio à demonstração de diligência, boa-fé e adoção de medidas razoáveis em ambientes regulados

Análise das causas estruturais e comportamentais que originam demandas, reclamações e litígios relacionados a fraudes, com foco no aprimoramento de processos, na redução de prejuízos e na prevenção de recorrência